Définition de l'enquête financière

Une enquête financière, comme son nom l'indique, est destinée à identifier et à analyser l'ensemble des "finances" d'une personne physique (individu) ou d'une personne morale (société). Les finances s'entendent ici au sens large du terme, à savoir l'ensemble des ressources de l'enquêté, ainsi que les moyens d’obtenir ces ressources : investissements, épargne, patrimoine mobilier et immobilier, salaires, autres revenus (de capitaux mobiliers, fonciers, etc.), gérance d'entreprise (individuelle ou en société), revenus suspicieux (travail dissimulé, sociétés-écrans, gérants de paille), etc.

Il est essentiel d'avoir un regard expert pour investiguer en ce domaine, repérer les éléments-clefs et comprendre les éventuels montages en jeu.